A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão contra o empresário e investidor Nelson Tanure, em mais uma fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga suspeitas de crimes financeiros praticados no Banco Master.
Além de Tanure, a PF também cumpriu mandados em endereços de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de seus familiares. A investigação apura a suposta prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
A Operação
Ao todo, foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, que também determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores, que superam R$ 5,7 bilhões.
A operação se concentra nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Contexto da Investigação
A investigação apura supostos créditos fictícios concedidos pelo Banco Master. No final do ano passado, Tanure foi denunciado por uso de informação privilegiada em relação a ações da construtora Gafisa. Ele nega as acusações.
A investigação também envolveu pedidos de busca e apreensão e quebra de sigilo de Vorcaro e Maurício Quadrado, ambos acionistas do Banco Master. A Planner e a Trustee, gestoras e administradoras de fundos que faziam parte do conglomerado do Master, também foram alvo da investigação.
A ação da PF ocorre em um momento em que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) se prepara para efetuar o pagamento a cerca de 1,6 milhão de credores do Banco Master, totalizando R$ 41 bilhões.
A investigação continua, com o objetivo de apurar as responsabilidades e os desdobramentos dos crimes financeiros sob investigação.
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