A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão contra o empresário e investidor Nelson Tanure, em mais uma fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura possíveis crimes relacionados ao Banco Master.
Além de Tanure, a PF também realizou buscas em endereços de Daniel Vorcaro, proprietário do Master, e de seus familiares. As autoridades investigam suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Mandados e Valores
Ao todo, foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Além disso, foi determinada a apreensão e bloqueio de bens e valores, que superam R$ 5,7 bilhões.
A investigação se concentra em supostos créditos fictícios concedidos pelo Banco Master. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) deve realizar o pagamento a cerca de 1,6 milhão de credores, totalizando R$ 41 bilhões.
Contexto da Investigação
Nelson Tanure já foi denunciado pelo Ministério Público Federal de São Paulo por uso de informação privilegiada em operações com ações da construtora Gafisa. A defesa de Tanure alega que o caso possui relação com o Banco Master. A investigação também envolveu a Planner e a Trustee, gestoras e administradoras de fundos ligadas ao grupo Master.
A investigação busca esclarecer as práticas dentro do Banco Master, com foco nos seus principais controladores e empresas relacionadas.
Quer receber mais notícias? Acesse nosso canal no WhatsApp.
Entrar no canal do WhatsApp
