A Polícia Federal apreendeu carros, relógios de luxo e dinheiro vivo em uma operação que investiga fraudes financeiras no Banco Master. A ação, realizada nesta quarta-feira, faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero e tem como alvo o banqueiro Daniel Vorcaro.

Os agentes federais cumpriram 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além dos bens, foram apreendidos cerca de R$ 97 mil em dinheiro vivo. A PF informou que as medidas visam interromper a atuação de uma organização criminosa e assegurar a recuperação de ativos.

Bloqueio de R$ 5,7 bilhões

Com base nas investigações, a PF conseguiu o bloqueio de R$ 5,7 bilhões dos alvos da operação. A suspeita é que esse valor tenha sido desviado da contabilidade do Master, por meio de operações com fundos, para o patrimônio pessoal de Vorcaro e pessoas ligadas a ele.

O empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi preso quando tentava embarcar para os Emirados Árabes Unidos. A irmã do banqueiro também está entre os alvos. A prisão de Fabiano tem o objetivo de impedir sua saída do país e deve durar apenas um dia.

Foco nas fraudes financeiras

A segunda fase da operação busca aprofundar as suspeitas de gestão fraudulenta no Banco Master. A PF investiga se o banco utilizava fundos de investimento da Faria Lima para realizar operações financeiras fraudulentas. Empresários como Nelson Tanure também são investigados.

A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que ainda não teve acesso aos motivos desta segunda fase da operação. As investigações seguem em andamento.

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