Um relatório da Chainalysis revela que pagamentos em criptomoedas para supostos grupos de tráfico humano aumentaram 85% em 2025. O estudo aponta centenas de milhões de transações rastreadas em blockchains públicas.

A empresa de análise de blockchain, sediada nos EUA, identificou a maior parte da atividade ligada a um ecossistema criminoso no Sudeste Asiático. Nesse ecossistema, complexos de golpes, operações ilegais de jogos de azar online e redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa atuam de forma coordenada.

Categorias de Atividade Cripto

A atividade cripto de traficantes humanos se concentrou em três categorias: serviços internacionais de acompanhantes e prostituição; agentes de recrutamento de mão de obra e complexos de golpes; e vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Embora os dados de blockchain mostrem que a maioria dos serviços estava concentrada no Sudeste Asiático, clientes enviaram pagamentos da América do Norte e do Sul, Europa e Austrália.

O relatório também constatou que cibercriminosos estão usando plataformas de mensagens, como o Telegram, para anunciar serviços, recrutar vítimas e coordenar pagamentos.

De acordo com o analista de inteligência da Chainalysis Tom McLouth, a combinação de aplicativos de mensagens e ecossistemas semiabertos do Telegram com criptomoedas permite que as redes criminosas cresçam mais rápido.

A Chainalysis afirma que a transparência das blockchains públicas fornece “visibilidade sem precedentes” sobre fluxos financeiros criminosos.

Redes de Acompanhantes e Prostituição

A atividade em blockchain sugere que redes altamente organizadas estavam por trás de muitas transações.

Redes suspeitas estão recorrendo a stablecoins e a grupos de lavagem de dinheiro em língua chinesa para converter valores.

Serviços internacionais de acompanhantes vinculados a criptomoedas representaram uma parcela significativa das transferências de maior valor, com quase metade das transações acima de US$ 10 mil.

Anúncios analisados por pesquisadores ofereciam pacotes de viagem internacionais e serviços de “companhia”.

Recrutadores de Mão de Obra e Complexos de Golpes

Outra categoria envolveu os chamados “agentes de colocação de mão de obra”, que recrutam pessoas para complexos de golpes.

As taxas de recrutamento variavam entre US$ 1.000 e US$ 10.000 em criptomoedas.

Após o recrutamento, as vítimas seriam forçadas a conduzir golpes românticos, esquemas de investimento em criptomoedas e outras fraudes online.

Vendedores de CSAM

A Chainalysis rastreou redes envolvidas em material de abuso sexual infantil (CSAM), que operavam sob diferentes estruturas de pagamento em criptomoedas.

Cerca de metade das transações cripto relacionadas a CSAM era inferior a US$ 100.

O relatório documentou sobreposições entre serviços de assinatura de CSAM e comunidades de “extremismo online sádico”.

Em julho de 2025, a Chainalysis ajudou a identificar um dos maiores sites de CSAM operando na dark web.

A Chainalysis prevê um aumento no uso de criptomoedas para fins ilícitos e legítimos.